Ako drogová kriminalita v Británii podporovala ruskú vojnovú mašinériu (Špeciál)
Sal Melki, zástupca riaditeľa National Crime Agency (britskej národnej kriminálnej agentúry, NCA) pre ekonomickú kriminalitu, uviedol, že ide o prvý prípad, v ktorom sa kriminalita na najnižšej úrovni priamo spája s ruským vojnovým aparátom.
NCA v novembri uviedla, že dve siete, ktoré pôsobia vo Veľkej Británii, údajne preprali miliardy eur pochádzajúcich z pouličného obchodu s drogami a ďalšej trestnej činnosti, čím nepriamo pomáhali financovať ruskú vojnu na Ukrajine.
Komplexný príbeh zahŕňa kryptomeny, bulharských špiónov, „zlaté pasy“, promoskovského influencera a oligarchu v Moldavsku, ako aj bývalého profesionálneho futbalistu zo Škótska.
Prepojenie drog s geopolitikou
„Prvýkrát sledujeme, ako sa obchod s drogami na miestnej úrovni spája s najvyššími úrovňami organizovaného zločinu, s geopolitikou, obchádzaním sankcií, ruským vojensko-priemyselným komplexom a štátom podporovanými aktivitami,“ povedal Sal Melki, zástupca riaditeľa NCA pre ekonomickú kriminalitu.
„Môžeme tak jasne demonštrovať spojenie medzi niekým, kto si v piatok večer kúpi kokaín, a geopolitickými udalosťami, ktoré spôsobujú utrpenie po celom svete.“
V decembri 2024 NCA prvýkrát oznámila, že v rámci operácie Destabilise odhalila dve rusky hovoriace siete, ktoré prali špinavé peniaze: TGR a Smart.
Podľa agentúry stál na čele TGR George Rossi (známy aj ako Jurij Maksakov) spolu so svojimi asistentmi Jelenou Čirkiňanovou a Andrejsom Bradensom. Všetci traja boli zapísaní na sankčný zoznam amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC).
TGR sa v roku 2024 podieľala aj na exporte elektrických komponentov do Ruska, čím obchádzala sankcie uvalené po invázii na Ukrajinu, informovala NCA. Sieť Smart údajne viedla Jekaterina Ždanovová a pomáhali jej Nikita Krasnov a Chadži-Murat Magomedov.
Nové odhalenia
20. novembra 2025 NCA zverejnila nové podrobnosti o rozsahu a dosahu týchto dvoch sietí, ktoré podľa nej pôsobili v 28 britských mestách.
Agentúra uviedla, že obe ruské siete prali aj peniaze írskych zločincov vrátane tzv. Kinahanovho kartelu, ktorý vedie medzinárodne hľadaný Daniel Kinahan. Americká vláda naňho uvalila sankcie v roku 2022.
TGR a Smart preberali za poplatok „špinavú“ hotovosť od dílerov drog, obchodníkov s ľuďmi a ďalších zločincov a premieňali ju na „čistú“ kryptomenu.
Hotovosť za kryptomeny
„Výmena hotovosti za kryptomeny je neoddeliteľnou súčasťou globálneho kriminálneho systému, ktorý zahŕňa trestnú činnosť v našej spoločnosti, obchádzanie sankcií a najvyššie úrovne organizovaného zločinu vrátane poskytovania služieb prania peňazí ruskému štátu,“ uviedla NCA vo vyhlásení 21. novembra.
Nelegálna hotovosť sa vymieňa za kryptomeny, ktoré sa buď vracajú späť zločincom, alebo sa premieňajú na „čistú“ hotovosť.
„Siete poskytovali kompletné spektrum služieb spojených s praním peňazí – od tradičných schém vo veľkom rozsahu cez zneužívanie kryptomien a kryptoinfraštruktúry až po exkluzívne služby pre bohaté elity. Mali aj väzby na ruský štát,“ doplnil Melki.
„Tieto siete zbierali hotovosť z pouličného predaja drog vo veľkých objemoch, a prevádzali ju na kryptomenu na ďalšie použitie, výber hotovosti, vyrovnanie dlhov alebo reinvestovanie do ďalšej trestnej činnosti.“
Keatings a pranie peňazí na najnižšej úrovni
Príklad Jamesa Keatingsa ukazuje, ako schéma fungovala na lokálnej úrovni. Po 12-ročnej kariére profesionálneho futbalistu 30-ročný Keatings v marci 2022 ukončil svoju športovú kariéru pre zranenie.
Keatings – ktorý v roku 2016 vyhral Škótsky pohár s klubom Hibernian – sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Utrpel zranenie bedrového kĺbu a začal sa liečiť sám nelegálnymi liekmi proti bolesti.
Na súdnom pojednávaní zaznelo, že podľahol pokušeniu po tom, ako ho díler drog požiadal o presun veľkej hotovosti. Odmenou za to mali byť lieky.
Dňa 28. júna 2024 príslušníci NCA počas sledovania zaznamenali, ako Keatings prenáša dve škatule, v ktorých bolo 78 balíkov bankoviek v hodnote viac než 390 000 libier (443 000 eur).
Priznal sa k prechovávaniu a prevodu kriminálneho majetku a v septembri 2025 bol odsúdený na 13 mesiacov väzenia.
NCA uviedla, že Keatings bol len jedným z desiatok kuriérov prenášajúcich hotovosť, ktorá nakoniec skončila v sieťach TGR alebo Smart. Tie následne peniaze prali a na praní bohatli.
Každý kuriér dostal v priemere 500 libier (568 eur za každých 100 000 libier (113 000 eur), uviedla NCA.
Väčšie operácie
Rozsiahlejšie operácie viedol Fawad Saiedi so sídlom v Londýne, ktorý pod vedením Ždanovovej a Krasnova prepral 15 miliónov libier (17 miliónov eur). Saiedi bol odsúdený na štyri roky a štyri mesiace väzenia.
Krasnov koordinoval aj operáciu prania peňazí, na ktorej sa zúčastnili Semen Kuksov, 23-ročný syn ruského ropného manažéra, a Andrij Dzekca. Za 74 dní preprali 12 miliónov libier (13,6 milióna eur).
„Zlatý pas“ a ďalšie väzby
Kuksov cestoval s maltským „zlatým pasom“, ktorý si kúpil v rámci kontroverzného programu zlatých pasov. Program umožňoval cudzincom získať občianstvo výmenou za investície.
Kuksov aj Dzekca boli odsúdení vo februári 2024. V októbri 2025 denník Times of Malta informoval, že Kuksovovi občianstvo odobrali.
V apríli Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že maltský investičný program bol nezákonný. Kuksov – pochádzajúci z bohatej ruskej rodiny – sa spomína aj v spojení s Valerijom Popovyčom a Vitalijom Lucakom. Obaja muži sa podieľali na výnosnom obchode, pri ktorom v Británii kupovali nákladné autá a ďalšie vozidlá za hotovosť z prania peňazí a následne ich predávali na Ukrajine.
Zisky potom premieňali na kryptomeny.
Popovyč a Lucak boli v apríli 2025 odsúdení na 6,5 roka väzenia za to, že medzi augustom 2022 a júnom 2023 vyprali približne 6 miliónov libier (6,8 milióna eur). Všetky transakcie si zapisovali do tabuľky v exceli.
Počas vyšetrovania našli policajti na Lucakovom počítači kryptopeňaženky, cez ktoré prešlo 12 miliónov eur.
Väzby na bulharskú špionážnu skupinu
NCA oznámila, že sieť Smart bola spojená aj s Orlinom Roussevom (47), ktorý bol v máji 2025 odsúdený spolu s piatimi ďalšími Bulharmi za špionáž v prospech Ruska. Roussev dostal trest desať rokov a osem mesiacov.
Podľa NCA ruské tajné služby v lete 2023 spolupracovali so sieťou Smart na financovaní Roussevovej špionážnej skupiny.
NCA tiež uviedla, že TGR a Smart pomáhali ruským boháčom obchádzať finančné obmedzenia a investovať peniaze v Británii.
Ako odhalili operáciu
Vysoký predstaviteľ NCA, ktorý nechcel byť menovaný, vysvetlil, ako operácia Destabilise odhalila siete TGR a Smart.
Podľa neho sa vyšetrovanie začalo sledovaním výnosov z ransomvérových útokov, najmä tých, ktoré boli spojené s ruskými kyberzločineckými skupinami Trickbot/Conti a EvilCorp. Skupinu EvilCorp údajne vedie Maxim Jakubec, známy pod online prezývkou Aqua.
„Videli sme, že časť bitcoinu, ktorý pochádzal od obetí týchto útokov, smerovala na účet istej kryptomenovej burzy,“ povedal dôstojník.
„S účtom sa prepájali aj kryptoadresy medzinárodných práčov peňazí a osôb z Británie, o ktorých sme vedeli, že sa venujú praniu hotovosti.“
NCA si vyžiadala podrobnosti o účte na burze a identifikovala ho ako účet, ktorý patril Ždanovovej.
Kúpa podielu banky v Kirgizsku
Vyšetrovatelia následne identifikovali Rossiho a jeho sieť TGR. NCA v roku 2025 zistila, že spoločnosť Altair Holding SA so sídlom v Luxembursku, napojená na Rossiho, kúpila kontrolný podiel v banke v Kirgizsku, aby obchádzala sankcie a financovala ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine.
Vo vyhlásení NCA uvádza: „Altair bol identifikovaný ako vlastník kontrolného podielu v kirgizskej Keremet Bank, ktorá bola využívaná na obchádzanie sankcií.“
Altair Holding SA kúpil 75-percentný podiel v Keremet Bank 25. decembra 2024 – na Vianoce. „Banka bola následne identifikovaná ako sprostredkovateľ cezhraničných platieb v mene Promsviazbanku (PSB), ruskej štátnej banky, ktorá podporovala spoločnosti zapojené do ruského vojensko-priemyselného komplexu,“ uviedla NCA.
Vláda USA sankcionovala Promsviazbank 22. februára 2022 v reakcii na rozhodnutie prezidenta Vladimira Putina uznať tzv. ľudové republiky Donecko a Luhansko na východe Ukrajiny za nezávislé štáty. O dva dni neskôr ruské jednotky napadli Ukrajinu.
Moldavský oligarcha Ilan Șor
NCA identifikovala moldavského oligarchu Ilana Șora v súvislosti so schémou obchádzania sankcií cez Keremet Bank.
„Șor bol zatknutý v roku 2014 za krádež 0.8 miliardy eur z moldavských bánk a odvtedy ho začali považovať za osobu zasahujúcu do moldavských volieb v prospech Ruska,“ uviedla NCA.
V septembri 2024 Șor na sociálnych sieťach oznámil, že zaplatí 25 eur každému Moldavcovi, ktorý v referende zahlasuje proti vstupu do Európskej únie.
Șorova spoločnosť A7 je sankcionovaná Britániou aj Európskou úniou. „Siete napojené na A7 sú pravdepodobne navrhnuté tak, aby umožňovali cezhraničné platby obchádzajúce sankcie,“ uviedla NCA.
Prvá kryptomena krytá rubľom
V januári A7 a PSB vydali token A7A5 – prvý stablecoin (kryptomena) krytý ruským rubľom. V júli výskumná spoločnosť Elliptic oznámila, že prostredníctvom A7A5 sa denne presúvalo až 0,8 miliardy eur.
V septembri Putin poveril PSB predajom štátnych aktív. Ruská vláda plánuje do roku 2030 získať z predaja 10,3 miliárd eur vrátane niektorých zhabaných aktív zahraničných spoločností, ktoré po invázii odišli z krajiny.
Ruské ministerstvo financií súhlasilo s vytvorením novej spoločnosti Rosveksel v partnerstve s PSB a A7, v ktorej by štát vlastnil 15 %-ný podiel, ako informovala 12. novembra tlačová agentúra Interfax. Agentúra uviedla, že PSB mal v tom čase 49 %-ný podiel v A7, a potvrdila, že Șor bol generálnym riaditeľom A7.
Výsledky operácie Destabilise
Od decembra 2024 NCA v rámci operácie Destabilise zatkla 45 podozrivých z prania peňazí a zhabala viac než 5,1 milióna libier (5,8 milióna eur).
Medzinárodní partneri v oblasti presadzovania práva vrátane FBI, DEA, OFAC a americkej tajnej služby za posledný rok zhabali sieťam TGR a Smart peniaze v hodnote 27 miliónov eur a 2,6 milióna eur.
„Operácia Destabilise neunikla pozornosti kriminálneho prostredia. Členovia siete údajne váhali nad tým, či majú pôsobiť v Londýne: v lete 2024 si tu ruské siete na pranie peňazí účtovali oveľa vyššie provízie, pretože pôsobenie v meste bolo náročné,“ uviedla NCA.
Ždanovová je vo väzbe vo Francúzsku, kde čaká na súdne pojednávanie, zatiaľ čo Rossi, Čirkiňan, Bradens, Krasnov a Magomedov sú nezvestní.
„Táto komplexná operácia odhalila skorumpované taktiky, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií a financovanie svojej nelegálnej vojny na Ukrajine,“ povedal britský minister bezpečnosti Dan Jarvis.
„Neúnavne pracujeme na odhaľovaní, narúšaní činnosti a stíhaní každého, kto sa zapája do aktivít v prospech nepriateľského cudzieho štátu. Na našich uliciach to nikdy nebude tolerované.“
Veľká Británia bola „priepustná“
Podľa Nicka Kochana, novinára, lektora finančnej kriminality a autora knihy The Washing Machine: How Money Laundering and Terrorist Financing Soils Us (pozn. red.: Práčka: Ako nás pranie peňazí a financovanie terorizmu špiní) Veľká Británia v posledných rokoch priťahovala ľudí, ktorí prali peniaze.
„Británia bola priepustná pre gangy, ktoré prali peniaze, najmä preto, že sa otvorila a prijímala v posledných rokoch jednotlivcov z Ruska a z východnej Európy,“ povedal Kochan pre Epoch Times.
Kochana neprekvapuje, že Rusi dokázali beztrestne zhromažďovať a prať také obrovské sumy hotovosti, dodal však, že „je to pri spätnom pohľade dosť šokujúce“.
Podľa neho sa postoj britských úradov zmenil po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a NCA si túto hrozbu uvedomuje.
Epoch Times oslovil ruské veľvyslanectvo v Londýne, ale do uzávierky nedostalo odpoveď.
Rovnako oslovol Anastasiu Pičuginovú v Paríži (právničku Ždanovovej), no bez výsledku. Nepodarilo sa mu získať ani stanovisko od Rossiho, Čirkiňanovej, Bradensa, Krasnova či Magomedova.
Článok bol preložený z americkej edície Epoch Times
Ako hodnotíte tento článok? Zanechajte nám spätnú väzbu.