Ako tajné čínske siete perú špinavé peniaze drogovým kartelom (Špeciál)
Čínske siete na pranie špinavých peňazí pomáhajú mexickým drogovým kartelom presúvať ich nelegálne zisky, a tak podporujú fentanylovú krízu.
Čínsky komunistický režim je už roky obviňovaný z podnecovania fentanylovej epidémie v Spojených štátoch. Toto podozrenie opäť vzbudilo pozornosť, keď americký prezident Donald Trump zaviedol clá na tovary z Číny, Mexika a Kanady, pričom ako dôvod uviedol ich úlohu v drogovej kríze.
Väčšina fentanylu vstupujúceho do Spojených štátov sa vyrába v Mexiku za použitia chemických prekurzorov dovážaných z Číny. Podľa tlačovej správy Bieleho domu z februára 2025 Peking aktívne podporuje tieto operácie prostredníctvom daňových úľav a grantov a vlastní podiely v spoločnostiach zapojených do pašovania fentanylu a jeho prekurzorov. Zároveň v posledných rokoch narástlo množstvo fentanylu pašovaného do Spojených štátov cez severnú hranicu s Kanadou.
Verejnosť vie, že fentanyl sa do Spojených štátov pašuje vo veľkom. Čo však tuší len málokto, je to, ako sa tento obchod financuje alebo ako sa nelegálne zisky pohybujú v americkom finančnom systéme. Nedávna správa amerického ministerstva financií zistila, že čínski operátori presunuli za posledných päť rokov cez americké banky viac ako 300 miliárd dolárov, a pomohli tak mexickým kartelom zakryť ich zisky.
Tu je bližší pohľad na to, ako sa tieto finančné prostriedky pohybujú bez toho, aby boli odhalené, a to napriek prísnym americkým bankovým predpisom a požiadavkám na vykazovanie údajov.
Ako Čína perie peniaze
Rastúce väzby medzi čínskymi organizáciami, ktoré perú špinavé peniaze, mexickými kartelmi a inými zločineckými skupinami sú čiastočne výsledkom zákonov v Mexiku a Číne, ktoré obmedzujú tok peňazí, uvádza správa Úradu na potláčanie finančnej kriminality (FinCEN) amerického ministerstva financií.
Súčasné mexické zákony bránia vkladaniu veľkých súm amerických dolárov do mexických bánk. To sťažuje drogovým kartelom prevod ich dolárov cez mexický finančný systém, a tak sa obracajú na profesionálnych práčov špinavých peňazí pôsobiacich v Spojených štátoch.
V Číne prísne menové kontroly obmedzujú množstvo zahraničnej meny, ktoré môžu čínski občania ročne nakúpiť, a zakazujú priame prevody jüanov do zahraničia bez predchádzajúceho schválenia. To vytvára silný dopyt po amerických dolároch mimo oficiálnych kanálov.
A tak čínsky dopyt po amerických dolároch a snaha kartelov vyprať svoje hotovostné zisky vytvorili túto zločineckú alianciu. Kartely predávajú svoje doláre čínskym sieťam, ktoré perú špinavé peniaze, a tie ich následne predávajú čínskym občanom, ktorí sa snažia obísť menové obmedzenia v Číne.
Podľa správy FinCEN dávajú veľké kartely vrátane mexických kartelov ako Jalisco New Generation a Sinaloa prednosť čínskym subjektom pre ich rýchlosť, účinnosť a ochotu akceptovať finančné straty alebo riziká v mene kartelov.
Čínski študenti ako prepravní kuriéri
Sieť na pranie špinavých peňazí tvoria čínski občania žijúci v Spojených štátoch a inde v zahraničí. Často verbujú členov čínskej alebo inej diaspóry, aby pôsobili ako hotovostní kuriéri, „money muls“ alebo sprostredkovatelia. V posledných rokoch do svojich operácií čoraz častejšie zapájajú čínskych študentov žijúcich v USA.
Pretože si zahraniční študenti ťažko zháňajú legálne zamestnanie, sú náchylnejší na verbovanie. Niektorí si podľa správy FinCEN možno ani neuvedomujú, že ich činnosť je nelegálna, pretože sa domnievajú, že jednoducho pomáhajú iným Číňanom získať americké doláre a zároveň si privyrábajú.
Niektorí z týchto študentov pokračujú v praní špinavých peňazí aj po absolvovaní štúdia.
Ukážkový príklad: kartel Sinaloa
Čínske siete na pranie peňazí využívajú rôzne mechanizmy na zakrytie pôvodu finančných prostriedkov získaných z trestnej činnosti. Jednou z bežných metód sú „zrkadlové transakcie“, keď kartely predávajú doláre v Spojených štátoch a partneri na pranie špinavých peňazí v Mexiku okamžite prevádzajú ekvivalentnú hodnotu v pesos na účty kartelov, pričom si ponechávajú malý poplatok. Niekedy sa namiesto hotovosti používajú kryptomeny.
Využívajú peňažných kuriérov, napríklad študentov, ktorí si zriaďujú bankové účty a vkladajú na ne nelegálne finančné prostriedky. Tieto osoby maskujú svoju činnosť uvádzaním bežných povolaní, ako je „študent“, a pravidelne vkladajú hotovosť alebo prijímajú bankové prevody označené ako „školné“ alebo „životné náklady“.
Ďalšou metódou je pranie peňazí prostredníctvom obchodu, keď peňažní kuriéri nakupujú elektroniku a iný luxusný tovar v Spojených štátoch a potom ich predávajú prostredníctvom online platforiem alebo exportujú obchodným partnerom v iných krajinách, aby tak vyprali nelegálne zisky kartelov.
V júni 2024 americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo spolupracovníkov kartelu Sinaloa v Los Angeles zo sprisahania s čínskymi skupinami zaoberajúcimi sa praním špinavých peňazí s cieľom preprať viac ako 50 miliónov dolárov zisku z drogovej trestnej činnosti.
Medzi októbrom 2019 a októbrom 2023 členovia kartelu doviezli do Spojených štátov veľké množstvá narkotík vrátane fentanylu, kokaínu a metamfetamínu, čím získali obrovské finančné príjmy v amerických dolároch.
Páchatelia podľa obvinení použili viacero metód na pranie týchto peňazí vrátane prania prostredníctvom obchodu, nákupu luxusného tovaru či áut, získavania kryptomien a vkladania menších súm na viacero účtov, aby sa vyhli povinnosti bánk hlásiť veľké hotovostné vklady americkej vláde.
Spojitosť s čínskym režimom
Dokumenty americkej vlády naznačujú, že čínske skupiny na pranie špinavých peňazí majú úzke väzby na vládnucu Čínsku komunistickú stranu (ČKS) a podporujú jej politické a ekonomické ciele.
Správa výboru Snemovne reprezentantov pre strategickú súťaž medzi Spojenými štátmi a ČKS z roku 2024 uvádza, že ČKS podporuje fentanylovú krízu v USA prostredníctvom grantov a dotácií, chráni pašerákov fentanylu a priamo profituje z tohto obchodu. Správa súčasne cituje dôkazy, že „na ČKS napojené čínske organizované zločinecké skupiny sa stali poprednými priekupníkmi s peniazmi vo svete“.
John Cassara, odborník na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, v roku 2023 povedal Kongresu, že čínsky režim je „najväčším hráčom v oblasti prania špinavých peňazí na svete“. Jeho kniha z roku 2023 „China – Specified Unlawful Activities: CCP Inc., Transnational Crime and Money Laundering“ odhaľuje metódy prania peňazí používané komunistickým režimom.
Článok bol preložený z americkej edície Epoch Times.
ZDIEĽAŤ ČLÁNOK
Váš názor nás zaujíma! Pomôžte nám zlepšovať obsah hodnotením tohto článku.