Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Hosejn Salámí, Mohammad Hosejn Bágherí a Gholám Alí Rašíd boli tromi najvyššími generálmi iránskych ozbrojených síl. Irán prisahal, že ich smrť bude pomstená. Nedávne letecké útoky Izraelského štátu na Iránsku islamskú republiku zlikvidovali troch najvyšších vojenských vodcov krajiny, ktorí mali byť kľúčovými architektmi iránskych programov proxy vojen a snáh o […]
Irán odpovedá na izraelský útok. V Tel Avive bolo hlásených viac než 30 zranených. Spojené štáty Izraelu asistujú pri zostreľovaní rakiet, uviedol americký predstaviteľ. Netanjahu sa prihovorl iránskemu ľudu s tým, že s Izraelom majú spoločného nepriateľa. (Článok priebežne aktualizujeme a pridávame najnovšie správy zhora) IDF: „Milióny Izraelčanov“ hľadajú úkryt […]
Európska únia sa vracia k jadrovej energetike. Do jadrovej energetiky bude potrebné do roku 2050 investovať viac ako 240 miliárd eur. Ako informovala Európska komisia (EK), investície by mali smerovať tak na predĺženie životnosti existujúcich reaktorov, ako aj na výstavbu nových rozsiahlych reaktorov. Dodatočné investície sú taktiež potrebné do malých […]
Izrael v skorých ranných hodinách v piatok (13. júna) oznámil, že podnikol cielené útoky na iránsky jadrový program. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útoky za „cieľovú vojenskú operáciu zameranú na odrazenie iránskej hrozby pre samotnú existenciu Izraela“. Operácia Rising Lion bude pokračovať „tak dlho, ako bude potrebné na odstránenie tejto […]
Najväčší a najmenší štát sveta otvárajú novú kapitolu vzťahov. V stredu (11. júna) usporiadalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie pri Svätej stolici vo Vatikáne oslavu pri príležitosti Dňa Ruska. Na podujatí sa zišlo viacero významných osobností. Dorazili ambasádori najmä z Afriky a Latinskej Ameriky a z Európy veľvyslanec Bieloruska, Maďarska a Srbska. […]
České technické univerzity spolu s Políciou Českej republiky v utorok otestovali systém zastavenia áut na diaľku, ktorý školy vyvíjajú už niekoľko rokov. V praxi ho však strážcovia zákona zatiaľ používať nesmú. Vytvorenie systému „elektronického obmedzovania rýchlosti vozidiel v mimoriadnych a krízových situáciách bezpečnostnými zložkami“ si v rámci štvorročného grantového programu […]
Páčil sa vám tento článok? Napíšte nám svoj názor a prípadne zanechajte kontakt, ak chcete odpoveď.