Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Európa na rozdiel od Spojených štátov v máji a júni opäť zvýšila svoju vojenskú pomoc Ukrajine a čoraz viac sa spolieha na svoj obranný priemysel ako na existujúce zásoby zbraní. Uviedol to v utorok Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku. Európa vrátane Veľkej Británie od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine do […]
Otrasy zeme zobudili v utorok (12. 8.) skoro ráno obyvateľov mnohých miest chorvátskej Dalmácie. Zem sa triasla v Splite, Makarskej aj na ostrove Brač. Informuje o tom web Dnevnik. Zemetrasenie udrelo pri meste Livno na juhu Bosny a Hercegoviny. Livno leží 58 kilometrov severovýchodne od Splitu. Otrasy s magnitúdou 2,5 […]
Francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísal zákon, ktorý definitívne zakazuje opätovné povolenie insekticídu acetamiprid, známeho ako „zabijak včiel“. K prijatiu zákona viedla petícia s viac ako dvoma miliónmi podpisov a rozsiahla verejná diskusia. Kritici však tvrdia, že legislatíva bola v dolnej komore parlamentu prijatá narýchlo a bez dostatočnej debaty. Zákon bol […]
Tisíce ľudí utiekli v Španielsku zo svojich domovov pre lesné požiare. Požiar severne od Madridu spôsobil smrť muža, ktorý na následky vážnych popálenín zomrel v nemocnici. Z bohatého madridského predmestia Tres Cantos evakuovali stovky ľudí. „Za sotva 40 minút sa požiar rozšíril o šesť kilometrov,“ povedal novinárom regionálny šéf životného […]
V snahe vyhnúť sa bolestivej obchodnej vojne medzi transatlantickými spojencami uzatvorili Európska únia a Spojené štáty obchodnú dohodu. Po týždňoch rokovaní, na ktorých EÚ zastupoval eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, počas posledného júlového víkendu pakt spečatila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald […]
Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci, najväčšie podujatie slovenskej menšiny v Srbsku, poznačili tento rok násilné útoky na výstavu fotografií dokumentujúcich protivládne protesty. Skupina sympatizantov vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) výstavu zničila a fyzicky napadla jej organizátorov, pričom polícia podľa slov zúčastnených na mieste nezasiahla. Incident vyvolal ostré reakcie opozičných […]
Ako hodnotíte tento článok? Zanechajte nám spätnú väzbu.