Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Organizátori Ceny Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku za rok 2026 v piatok oznámili desiatku finalistov prestížneho ocenenia, ktoré udeľuje Európsky parlament (EP), do ktorej sa prebojoval aj medzinárodný investigatívny projekt vedený slovenským Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK). Slovenský tím uspel s projektom „Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici […]
Európska komisia (EK) sa rozhodla zažalovať Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ), pretože nezaviedlo povinný elektronický systém dočasného uskladnenia tovaru prepravovaného letecky, informoval portál Ukrajinska pravda. „Slovensko nesplnilo svoje povinnosti týkajúce sa zavedenia elektronického systému dočasného uskladnenia pre leteckú dopravu,“ uviedla EK. Systém obsahuje údaje o tovare pochádzajúcom z […]
Americké ministerstvo obrany vo štvrtok (1. 10.) oznámilo kontrakt so spoločnosťou Raytheon v hodnote 24,4 miliardy dolárov na zrýchlenie výroby rakiet SM-6. Washington sa snaží doplniť zásoby munície po jej rozsiahlej spotrebe počas vojny proti Iránu. Rakety SM-6 sú podľa Pentagónu „kľúčovou muníciou pre boj proti vzdušným a hladinovým cieľom“. […]
Oznámenie ukrajinského lídra o repatriácii vyvolalo v Soule pobúrenie a juhokórejská vláda požaduje od Kyjeva oficiálne ospravedlnenie. Juhokórejská spravodajská služba sa domnieva, že verejné oznámenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o prevoze severokórejských vojnových zajatcov do Južnej Kórey bolo pravdepodobne pokusom získať od Soulu väčšiu podporu. V stredu 30. septembra to […]
Nemecká spolková vláda uvažuje o zablokovaní plánovaného odkúpenia logistickej spoločnosti Zippel čínskym štátnym koncernom Cosco. Informoval o tom v utorok 29. septembra denník Handelsblatt. Denník sa o tom údajne dozvedel z poznámky v utajovanom spise. V spolkovej vláde panujú v súvislosti s plánovaným obchodom vážne bezpečnostné obavy. Hovorí sa o […]
Ukrajinský parlament vo štvrtok (1. 10.) oficiálne zaregistroval návrh zákona, ktorý rozšíri možnosti vzdelávania národnostných menšín na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. O návrhu zákona by mali hlasovať 12. októbra. Maďarská vláda považuje jeho schválenie za jednu z kľúčových podmienok na zrušenie veta, ktorým blokuje prístupový proces […]
