Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Výdavky Spojených štátov vzrástli o 5,7 % a Číny o 7 %. Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) v tlačovej správe z pondelka (28. 4.) uviedol, že celosvetové vojenské výdavky dosiahli minulý rok 2,718 bilióna dolárov, čím rástli už desiaty rok po sebe, pričom Spojené štáty minuli takmer 1 […]
Kremeľ v utorok (29. 4.) uviedol, že Ukrajina nereagovala na ponuku ruského prezidenta Vladimira Putina na začatie priamych mierových rokovaní a že nie je jasné, či sa pripojí k trojdňovému prímeriu, ktoré Putin ohlásil na budúci mesiac. „Bol to prezident Putin, kto opakovane povedal, že Rusko je bez akýchkoľvek podmienok […]
Pekinské tajné služby systematicky verbujú bývalých i aktívnych taiwanských vojakov, ktorí im za peniaze alebo pod nátlakom dodávajú strategické informácie a pomáhajú podkopávať obranyschopnosť ostrova. Taiwanské ozbrojené sily čelia vážnemu problému: bezprecedentnej miere infiltrácie čínskymi tajnými službami. Kým v roku 2022 bolo za špionáž pre ČĽR na Taiwane stíhaných 10 […]
„Jasne sme stanovili naše červené čiary,“ uviedol ukrajinský premiér po návrate z Washingtonu. Navrhovaná dohoda o nerastných surovinách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou sa nebude vzťahovať na predchádzajúce americké finančné príspevky poskytnuté Kyjevu, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhal. „Dohodli sme sa, že dokument nezahŕňa [americkú] pomoc poskytnutú [Ukrajine] pred jeho […]
Ako sa obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou vyostruje, Peking sa zdá byť pripravený použiť akékoľvek prostriedky na predĺženie konfliktu, namiesto toho, aby ustúpil. Mnohí vo Washingtone tvrdia, že udržanie vysokých ciel by mohlo nakoniec viesť k ukončeniu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami a urýchliť dlho požadované oddelenie americkej […]
Frank-Walter Steinmeier vo svojom prejave v sídle organizácie povedal, že Nemecko sa bude snažiť byť „chrbtovou kosťou konvenčnej obrany v Európe“. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier 28. apríla vyhlásil, že NATO môže počítať s Berlínom, ktorý zvýši svoj príspevok na obranu Európy. V prejave na slávnostnom podujatí v bruselskom sídle NATO […]
