Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Ruské úrady pátrajú po vojakovi, ktorý je podozrivý zo zabitia siedmich spolubojovníkov. Incident sa stal krátko po tom, ako sa vrátil z ukrajinského zajatia. Ako referuje web United 24, informuje o tom bieloruské nezávislé médium Nexta. Podozrivým je Sergej Jakušev. Jakušev podpísal novú zmluvu s armádou a nastúpil k 83. […]
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že Európska únia investuje 20 miliónov eur do moldavskej protivzdušnej obrany. Deje sa tak uprostred incidentov s ruskými dronmi. Kallasová poznamenala, že narušenie moldavského vzdušného priestoru ruskými dronmi je neakceptovateľné. Podľa nej to ohrozuje civilnú leteckú dopravu. „EÚ tento rok investuje 20 miliónov eur […]
Na viac ako tisíc stúpol počet obetí rozsiahlych záplav, ktoré postihli najmä Indonéziu a Srí Lanku. Počet obetí smrteľných záplav a zosuvov pôdy v niektorých častiach Ázie v pondelok (1. 12.) presiahol 1 000, keďže najviac postihnuté krajiny Srí Lanka a Indonézia nasadili vojenský personál na pomoc pozostalým. Jednotlivé poveternostné […]
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zvažuje „agresívnejšiu“ reakciu na kybernetické útoky, narušenia vzdušného priestoru a ďalšie hrozby zo strany Ruska. Ako referuje web liga.net, pre Financial Times uviedol šéf vojenského výboru NATO Giuseppe Dragone, nevylučuje ani „preventívny úder“. „Učíme sa všetko… V kyberpriestore sme reaktívnejší. Premýšľame o tom, že sa staneme […]
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (30. 11.) potvrdil, že nedávno hovoril s venezuelským lídrom Nicolásom Madurom. Rozhovor medzi oboma štátnikmi sa uskutočnil uprostred rastúceho napätia medzi Washingtonom a Caracasom. Spojené štáty stupňujú tlak na Venezuelu mohutným hromadením vojenskej sily v Karibskom mori, označením drogového kartelu vedeného Madurom za teroristickú […]
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu (30. 11.) začal na Floride rokovania s ukrajinskou delegáciou v rámci snahy USA ukončiť ruskú vojnu. „Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorej výsledkom bude suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina,“ povedal Rubio na začiatku stretnutia. Na rokovaní sa […]
Páčil sa vám tento článok? Napíšte nám svoj názor a prípadne zanechajte kontakt, ak chcete odpoveď.