Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Tisíce ukrajinských vojakov aj civilistov čelili podľa svedectiev bývalých väzňov a ruských dozorcov fyzickému aj psychickému násiliu v ruských väzniciach a detenčných centrách na okupovaných územiach Ukrajiny. Vyplýva to zo svedectiev, ktoré získala agentúra AFP, ako aj zo správ mimovládnych organizácií a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). […]
Z bezpečnostných dôvodov by energetické projekty nemali v budúcnosti dostávať finančnú podporu EÚ, ak budú obsahovať meniče z Číny alebo iných štátov klasifikovaných ako rizikové. Rozhodnutie predstavuje výrazný zásah do transformácie európskej energetiky a môže mať ďalekosiahle dôsledky pre rozvoj solárnej energie. Od začiatku apríla 2026 platí v EÚ zákaz […]
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval na zrušenie princípu jednomyseľnosti pri rozhodovaní v Európskej únii. Počas prejavu v Nadácii Konrada Adenauera v Berlíne uviedol, že súčasný systém často vedie k „patovej situácii“, keď jediná členská krajina dokáže zablokovať spoločné rozhodnutia celej Únie. Podľa Wadephula by EÚ mala vo viacerých […]
Rusko vo štvrtok (7. 5.) ostro kritizovalo Arménsko za to, že začiatkom týždňa hostilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na samite Európskeho politického spoločenstva (EPS). Moskva zároveň varovala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou (EÚ). Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo arménskeho veľvyslanca a označilo za „kategoricky neprijateľné“, že Arménsko […]
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (7. 5.) vyhlásil, že Európska únia musí do 4. júla ratifikovať obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, inak bude čeliť „oveľa vyšším“ clám. Reagoval tak na pokračujúce spory medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sa zatiaľ nedokázali definitívne dohodnúť na podobe dohody. Trump uviedol, že o […]
Rusko a Ukrajina sa v piatok (8. 5.) vzájomne obvinili z pokračovania útokov napriek dvojdňovému prímeriu, ktoré Moskva vyhlásila pri príležitosti osláv 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ruské útoky pokračovali bez prerušenia. „Na ruskej strane neexistoval ani len symbolický […]
Váš názor nám pomôže tvoriť lepší obsah. Ako sa vám páčil tento článok?