Európska prokuratúra (EPPO) v Miláne a Palerme spustila akciu s krycím názvom „Moby Dick“. Realizuje zatýkanie 43 podozrivých osôb, ktoré majú byť spojené s vyšetrovaním daňových podvodov v hodnote stoviek miliónov eur, do ktorých je podľa úradu „výrazne zapojených niekoľko mafiánskych skupín“.
Podľa EPPO vo štvrtok (14. 11.) začalo 160 pátraní vo viac ako 10 krajinách, na ktorých sa podieľajú stovky policajtov. Podľa správy prebiehajú operácie v Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Českej republike, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, na Slovensku a v Španielsku. Celkovo sa podľa úradu vyšetruje 195 osôb a viac ako 400 spoločností.
„Na náhradu škody spôsobenej EÚ a vnútroštátnym rozpočtom je v exekúcii príkaz na zmrazenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 520 miliónov eur,“ uviedol úrad. „Len v Taliansku je zmrazených 129 bankových účtov a zaistených 192 nehnuteľností a 44 luxusných áut a lodí.“
Podľa vyšetrovania „investovali ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko výnosný systém daňových únikov“.
Úrad európskeho generálneho prokurátora v súčasnosti vedie Laura Codruța Kövesiová, bývalá generálna prokurátorka rumunského Národného protikorupčného riaditeľstva.
Kövesiová označila túto operáciu za kľúčovú: „Už je to nejaký čas, čo sme bili na poplach v súvislosti s rozsiahlym zapojením nebezpečných skupín organizovaného zločinu do podvodov s rozpočtom EÚ. Okrem kolosálnych škôd, ktoré spôsobujú, sme upozorňovali na hrozbu pre našu vnútornú bezpečnosť, ktorú predstavujú ich aktivity v tejto oblasti. Teraz sme si posvietili na prvý takýto závažný prípad.“
„Moby Dick ukazuje, že neexistujú dva oddelené kriminálne svety. Na jednej strane je svet skutočne zlých a nebezpečných zločincov, ktorí pašujú drogy a obchodujú s ľuďmi, a na druhej strane je svet zločincov s bielymi goliermi, ktorí „len“ spreneverujú a perú peniaze,“ píše Kövesiová.
Úroveň zložitosti a efektivity tohto „zločineckého syndikátu páchajúceho karuselové podvody s DPH“ je podľa úradu „bezprecedentná“. V rokoch 2020 až 2023 mali byť podľa vyšetrovania vystavené faktúry na predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru v hodnote viac ako 1,3 miliardy eur.
Karuselové podvody s DPH využívajú podľa úradu pravidlá EÚ pre cezhraničné transakcie medzi jej členskými štátmi, pretože tie sú oslobodené od DPH.
„Na základe dôkazov podozriví zakladali spoločnosti v Taliansku a iných členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca chýbajúcich obchodníkov – ktorí zmiznú bez splnenia svojich daňových povinností,“ uvádza úrad. „Ďalšie spoločnosti v podvodnom reťazci potom požadujú vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových orgánov.“
Sudca pre prípravné konanie na súde v Miláne nariadil predbežné zadržanie 43 podozrivých. Podľa EPPO 34 z nich zostane vo väzení a 9 v domácom väzení. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým im príslušná talianska justícia nepreukáže vinu.
Nový európsky zákon o slobode médií má za cieľ väčšiu slobodu tlače, nezávislosť a transparentnosť. Na druhej strane však existujú výnimky, ktoré umožňujú politický vplyv a používanie sledovacieho softvéru voči novinárom. 8. augusta 2025 nadobudol takmer v plnom rozsahu účinnosť nový zákon EÚ o slobode médií. Takzvaný „Európsky zákon o […]
Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) je základným pilierom poľnohospodárskej politiky Európskej komisie. Zavedená bola v roku 1962 a odvtedy prešla viacerými reformami, ktorých cieľom bolo znížiť podiel výdavkov na rozpočet Európskej Únie (EÚ) a rozšíriť zameranie aj na rozvoj vidieka. CAP implementuje systém poľnohospodárskych dotácií a ďalších programov, ktoré majú podporiť […]
26 členských štátov EÚ podpísalo pred samitom Trumpa a Putina vyhlásenie o Ukrajine. Maďarsko však medzi nimi nie je. „Dajme mieru šancu“ – týmito slovami Viktor Orbán odôvodňuje svoje odmietnutie vyhlásenia. Vidí EÚ na okraji ihriska a žiada aktívny príspevok k mierovým rokovaniam. EÚ by mala iniciovať vlastný samit s […]
Od nástupu Keira Starmera do funkcie britského premiéra v júli minulého roka preplávalo doteraz v malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Veľkej Británie viac ako 50-tisíc migrantov. Vyplýva to z utorkových oficiálnych údajov krajiny. Starmer sa ujal moci so sľubom „rozbiť gangy“ pašerákov, ktorí prevádzkujú tieto člny. V pondelok sa […]
Ukrajinská armáda v utorok uznala, že pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti sa ruským jednotkám podarilo obísť jej obranné línie, avšak poprela, že by išlo o prielom v oblasti mesta. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. „Hovoríme o malej skupine Rusov, približne piatich až desiatich ľuďoch, ktorí sa tam […]
Poľský premiér Donald Tusk v utorok 12. augusta vyhlásil, že jeho krajina vyhostí 63 Ukrajincov a Bielorusov pre výtržnosti na koncerte. Dopustili sa ich v sobotu na varšavskom vystúpení bieloruského rappera Maxa Korža. Poľsko bude musieť opustiť 57 Ukrajincov a šesť Bielorusov, povedal Tusk a dodal, že každý musí rešpektovať […]
Zapojte sa do tvorby kvalitnejšieho obsahu! Aký je váš názor na tento článok?